浙江省银行业协会

风险防控

堵截电信网络诈骗工行丽水经济开发区支行稳固安全经营堤坝

上周三中午，工行丽水经济开发区支行营业网点工作人员在大堂巡视时，发现一位女性客户非常焦急地等待办理业务，经过询问了解到，她需要办理一笔汇款至某网络金融平台账号。工作人员本着职业敏感，进一步了解这位周女士汇款的前因后果。客户透露，时近年末，资金短缺，她在金融借贷平台申请了一笔五万元的贷款，添加了金融......
01-06
工行温州分行成功堵截“古董鉴定费”诈骗套路

2021年12月26日下午14：15，一老年男士客户来工商银行温州分行辖内乐清支行大兴分理处办理现金汇款业务，网点客服经理根据现行“断卡反诈要点”要求通过四必问深入了解客户，当询问客户是否认识对方时，客户回答不认识，这一回答引起客服经理的警觉，马上询问客户汇款缘由，客户称自己有个花瓶寄到这个拍卖公司......
01-05
中国银行金华分行开展2022年元旦节前安全检查

2022年元旦将至，为做好节日期间安全保卫工作，12月29日-31日，中国银行金华分行组织内控保卫部对全辖开展年末安全保卫检查和督导工作。检查组一行查看了分行安防监控中心、消控中心，听取了监控中心、消控中心班长的工作汇报，了解实际操作情况及值班人员的工作、生活情况，要求他们认真履职，进一步发挥中心在......
12-31
邮储银行金华市分行：警银联动齐“断卡”

自全国“断卡”行动开展以来，在监管部门、上级行的指导下，邮储银行金华市分行严格落实涉案账户管理、保障银行客户权益的同时，升级优化账户管理系统，提升柜面人员识诈、防诈、反诈能力，加强警银合作，协助公安机关持续开展“断卡”行动。近日，邮储银行金华市分行通过系统判定、柜面尽调、风险排查等系......
12-30
避免客户18万元资金损失！杭州银行丽水分行成功堵截一起疑似投资诈骗

近年来不法分子诈骗手段层出不穷，电信诈骗花样不断翻新，让人防不胜防。12月27日，杭州银行丽水分行成功堵截一起疑似投资诈骗案件，帮助客户避免了近18万元的资金损失。当天下午14：10，客户徐阿姨在沈叔叔的陪同下来到杭州银行丽水分行营业部进行现金存款，在经办柜员办理完现金存款业务后，徐阿姨咨询为何她的......
12-28
工行温州分行智识骗局服务客户解民忧

“谢谢！太感谢你们工作人员了，要不是你们劝阻，我可真就被骗了……”。12月20日，工行温州分行辖内城东支行营业部成功拦截一笔疑似新型电信网络诈骗案例，避免了客户周女士的经济损失，得到了由衷的感激。当日上午，客户周女士神色慌张地进入工行温州城东支行营业部大厅，焦急地向工作人员询问应当如何进行汇款。网点......
12-28
外孙急要钱救命？工行嘉兴海宁支行帮老人保住8.5万元存款

“谢谢，太谢谢你们了，我真的没想到，现在骗子手段这么高了，冒充我外孙太像了，要不是你们一直拦着我，差点钱就汇出去了。”在工行嘉兴海宁支行网点大厅里，市民余老先生夫妇对着工作人员和派出所民警连连道谢——正是他们的尽责劝阻，保住了老人大额存款。就在一个小时前，余老先生夫妇急匆匆地走进工行海宁支行营业网......
12-27
精准务实工行湖州分行开展安全管理知识“送教下基层”

又到了岁末年初电信网络诈骗最猖狂的时候。为有效提升营业网点一线人员的安全意识与技防物防操作技能水平，进一步强化全辖运用外部欺诈平台、监控报警联网平台、安全保卫管理平台的能力，工行湖州分行近期积极开展安全管理知识“送教下基层”主题活动，利用周末和晚上时间，组织现场培训8场，支行覆盖率100%，参训人......
12-25
民泰银行温州分行开展“防暴、防抢劫演练”活动

2021年12月14日，民泰银行温州分行辖内乐清虹桥支行在营业厅开展“防暴、防抢劫应急演练”活动，以全面加强银行安全工作，提高营业厅员工对当前社区治安形势的认识，强化一线员工的安全意识，同时提升营业厅员工的整体防、抗风险及处置突发事件的能力，达到有效防范各类案件和安全事故的目的。为确保预案演练取得实......
12-16
堵截一起网络购药诈骗工行嘉兴海宁支行挽回客户损失2.8万元

上周四，工行嘉兴海宁支行网点员工成功堵截一起以网络看病配药为名的电信网络诈骗案件，为客户挽回资金损失28640元。记者了解到，大清早网点刚开门，市民李女士就急匆匆跑了进来，声称自己多次尝试在手机银行汇款不成功、于是专程上门找工作人员帮忙。大堂经理小吴见状，立即热情地招待客户落座，递上一杯温开水，和......
12-16

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