浙江省银行业协会

风险防控

温州民商银行警银协作成功劝阻一起网贷诈骗事件

近日，温州民商银行以实际行动成功劝阻了一起网贷诈骗事件并收到温州市公安局鹿城区分局绣山派出所表扬信，表扬信中提到“非常感谢贵单位长期以来对打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作的有力支撑!”2024年4月23日中午，温州民商银行大堂经理接待了一位有贷款需求的客户，交谈中该行大堂经理发现客户自行下载多个......
04-29
健全机制合规履职工行萧山分行营业部从源头上筑牢安全防线

“协议开通不成功，怎么办？”近日，年逾五旬的章大叔来到工行萧山分行营业部，向大堂经理小程咨询求助。面对情绪激动的客户，小程耐心地了解来龙去脉、以掌握事情原委。交谈过程中，小程看到章大叔展示的微信程序里面一份委托代扣协议，小程立即引起警觉，连忙追问：“开通什么协议？您是否认识对方？钱是否已经转出？”“......
04-22
82岁老人38万险遭诈骗，民生银行及时出手止损

在近日的一起冒充公检法诈骗案中，民生银行杭州朗琴社区支行凭借其高度的警觉性和警银联动的工作机制，成功劝阻了客户孔先生，避免了其资金损失。3月16日中午，民生银行杭州朗琴社区支行迎来了一位特殊的客户——82岁的孔先生。孔先生急切地要求转账至其名下的另一家银行账户，声称家中急需用钱。接待他的是当值的社区......
03-20
防诈骗守钱袋杭州银行良渚支行成功堵截可疑转账案件

2024年3月12日，客户刘阿姨（化名）走进杭州银行良渚支行营业大厅表示需要转账25万元，服务经理按照反诈“四必问”要求开展真实的用款核实。刘阿姨表示其表弟的儿子因需要买房向其借款，收款账户为外地非同户名账户。在交谈过程中得知，其表弟并不在杭州，且通过微信聊天向其借钱。服务经理进行反诈知识宣传，并提......
03-13
建行湖州分行成功堵截一起大额金融债券诈骗

“感谢你们的及时提醒，让我避免了巨额工程款的损失。”日前建行湖州南浔支行行长的电话里传来了一名客户的感谢之声。源于建行团队的专业能力，一场额度达4.5亿元的金融诈骗被成功拦截。2024年2月18日，建行湖州分行风险部押品管理团队收到了南浔支行发来的十张建行发售的单张面额4500万元凭证式储蓄国债抵质......
02-27
保障高质量跨越式发展工行温州永嘉支行深耕合规文化

2023年，工行温州永嘉支行深植合规文化核心理念，贯彻全面从严治行，强化制度执行，提升内控合规价值创造能力，使合规文化成为高质量跨越式发展的力量源泉。深植合规文化，营造浓厚合规文化氛围。做优规定动作，深入开展“制度执行及价值提升年”主题活动。认真落实上级行“一年一个主题、一年一个台阶”的内控合规主题......
02-21
岁末年初诈骗套路有多深温州银行火眼识诈守好“钱袋子”

影视剧里惊险刺激的“秘密任务”场景照进现实会是怎样的情形？一项关乎地方发展的“重要任务”被托付于普通人时需要怎么做？近日，市民尤女士接到了一个神秘部门的电话，一名“指导员”要求其秘密支持政府工作，具体方式便是在当日向一重要账户转账几十万元。由于是“重要任务”，“指导员”一再强调需要严格遵守保密工作要......
02-21
交通银行浙江省分行：警银协作，成功拦截异常取现

“不要跑......”有人在前方跑，有人在后面追。紧跟着，有两名巡逻的交警加入“奔跑”队伍。这不是拍摄现场，也不是演练过程，而是真正的“追击”过程。时间倒退30分钟，一名男性客户来到交通银行嘉兴桐乡支行营业网点办理挂失补卡业务，该客户表示自己手机银行转账额度已用完，需补卡后立即取现8.4万元。网点当......
02-02
打击电信网络诈骗守护客户资金安全工行浙江省分行捂好老百姓的“钱袋子”

“幸亏有你们，不然我辛苦干了一年攒下来的钱就被骗走了。”新年伊始，工行浙江省分行营业网点工作人员凭借专业知识储备和风险识别能力，成功堵截一起以利用会员退费为手段的电信网络诈骗，成功守住了农民工的存款安全，获得客户由衷的感谢，获赠“反诈先锋为民挽损”的致谢锦旗。1月9日上午，现场经理像往常一样在营业......
01-31
兴业银行杭州分行成功阻截一起FaceTime诈骗，为客户保住100万元资金

“您前期有办理过微信的账户保护金业务，前三个月免费，今天是最后一天，以后每年要收取800元的费用，且保护微信资金账户期间不能退。”“奇怪，我没有申请过这项业务呀！”近日，兴业银行义乌国贸支行正开展贵宾客户活动，活动现场，客户王女士的通话正好被支行工作人员小王听到，小王察觉到异常，便主动询问客户详情。......
01-31

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