浙江省银行业协会

风险防控

民泰银行萧山支行：慧眼识骗局，守护客户资金安全

"太感谢民泰银行了，如果不是你们细心及时提醒，这次我们公司被骗的损失可就大了,这面锦旗请务必收下，是我们的一点心意……"2023年8月初，一名女子满怀感激地把锦旗送到了民泰银行萧山支行行长任伟手中。
08-07
营造良好经济环境工行萧山分行积极开展“防范非法集资”主题宣传

为了更好地履行社会责任，工行萧山分行根据当地监管部门和上级行的统一部署和具体要求，近期积极开展“防范非法集资”主题宣传，致力于增强人民群众对非法集资的防范意识和能力，进一步保障广大金融消费者合法权益，取得了令人满意的显著成果。周密组织，统筹推进。工行萧山分行充分认识到防范非法集资工作对于工商银行履行......
08-03
堵截电信网络诈骗案件工行湖州安吉支行加强安全经营

“姑娘，真是太谢谢了。多亏了你们一遍遍地劝我。”工行湖州安吉支行营业网点工作人员成功堵截一起针对老年人、利用《易经》培训而实施的电信网络诈骗案件，挽回经济损失2188元，赢得了客户邹大爷的衷心感谢。当天上午，年愈七旬的邹大爷在柜台窗口要求现金汇款2188元到一个对公账户，户名为“苏州XX教育科技有限......
08-02
交通银行浙江省分行成功堵截一起老年人“炒股群”诈骗事件

“大伯，您的260万回到您账上了”，听到这话，陈大伯悬着的心总算落了下来。这天上午，陈大伯在手机银行转了一笔账，对方称未收到，他便来到开户行交通银行杭州城北支行咨询，却被告知可能遭遇了电信诈骗，老人家瞬间不乐意了：“我知道你们工作负责，但这次真的不是，我炒股多少年了，不会搞错的”；“有老师针对性上课......
08-01
认真落实精心布置工行丽水青田支行积极响应“防范非法集资宣传月”系列活动

为了更好地贯彻执行《防范和处置非法集资条例》，工行丽水青田支行近期根据当地监管部门和上级行的通知要求和统一部署，认真落实、精心布置、积极响应“防范非法集资宣传月”系列活动，为构建和谐健康的金融秩序和经济环境贡献力量。组织推进。致力于提升《防范和处置非法集资条例》工作实效，工行青田支行领导班子高度重视......
07-28
强化贷后管理质量工行衢州开化支行筑牢金融风险“防火墙”

2023年，工行衢州开化支行大力发展信贷业务，努力满足市场主体合理需求，丰富服务手段，改进工作方式，在做好信贷结构优化调整的同时，遵循“合规为先风控为要”的基本原则，落实“精、细、严、实”的整体要求，强化贷后管理质量，筑牢金融风险“防火墙”。抓重点，严把风险防控关。认真做好金融风险防范工作，实现......
07-26
筑牢金融安全防火墙工行台州分行牢牢守住老百姓的“钱袋子”

为了切实做好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》普及宣传工作、增强全体干部员工的反诈防骗意识和技能、压实反诈主体责任、筑牢金融安全防火墙，工行台州分行以“主会场现场会+分会场视频会”的方式，在7月初举办了防诈知识培训班。本次培训班特地邀请了台州市人民警察培训学校副校长到场授课。会上，主讲人围绕《揭秘电......
07-14
守住“养老钱” 幸福享晚年！稠州银行丽水缙云支行成功拦截一起老年人保健品诈骗

7月4日下午，稠州银行丽水缙云支行成功拦截一起老年人保健品诈骗，挽损2.3万元，成功守住了客户的“养老钱”。当天下午，一位老奶奶在一位中年女子的陪同下来到缙云支行办理取现2.3万元业务，支行工作人员注意到客户七十几岁高龄，且定期刚存了半年还未到期，立刻引起警觉，询问其取款用途。老奶奶含糊其辞，在工作......
07-11
“四抓”举措落实到位工行丽水分行认真做好反诈防骗工作

开年以来，工行丽水分行认真做好反诈防骗工作，尤其是围绕机制建设、新开户风险防范、高风险账户管控和营业网点专项治理，打击治理电信网络新型违法犯罪“四抓”举措落实到位，全辖涉案账户数量持续下降，连续5个月单月涉案账户低于10户。围绕长效治理机制，实施行领导“亲自抓”。工行丽水分行打击治理电信网络新型......
06-19
民泰银行杭州分行：发挥反诈主体责任保卫居民“钱袋子”

民泰银行杭州分行辖内各网点围绕上级单位反诈防骗工作要求，充分发挥宣传主体责任，结合各自工作特色，奏响反诈防骗宣传“协奏曲”，守好居民“钱袋子”。
06-05

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