风险防控：相关文章

浙江稠州商业银行: 守护公民权益 警银联动跨省追回被骗资金

遭遇“网络诈骗”，仍有部分当事人选择沉默，不愿报警、不敢报警的心态使他们不得不自担损失。近日，浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”）联动警方“四步走”，在打击电信网络诈骗行动中，既当鼓足士气“啦啦队”，又做案件处置“后援团”，协助受害人全额追回被骗资金。

发布时间：2025年06月18日 点击量：149

维护金融系统稳定 保障客户资金安全 工行义乌分行反诈防骗永远在路上

开年以来，工行义乌分行以“为民服务”为己任，认真践行“反诈防骗永远在路上”的经营理念，持续增强基层一线专业能力，为维护金融系统稳定和保障客户资金安全而贡献力量。制止涉诈资金转移行为上周四下午，孔小哥在两名同学的陪下，来到工行义乌富商支行，要求办理银行卡解锁业务；经办柜员查询大机系统显示，当天中午这个......

发布时间：2025年06月16日 点击量：175

警银联动共筑反诈防线 杭州银行嘉兴分行成功挽损守护客户财产安全

 近日，杭州银行嘉兴分行秀洲支行凭借工作人员高度敏锐的风险意识，与警方展开紧密且高效的协作，成功拦截一起以“加入股票群，投资原始股”为幌子的诈骗事件，为客户挽回经济损失。此次成功挽损不仅体现了银行在金融安全领域的坚守与担当，更是警银联动机制在防范金融诈骗、守护民众财产安全方面成效的生动写照。 5月2......

发布时间：2025年06月11日 点击量：523

余杭德商村镇银行：开展2025年全国防灾减灾日宣传活动

今年5月12日是第17个全国防灾减灾日，为深入学习关于防灾减灾救灾相关工作要求，近日，余杭德商村镇银行组织开展了一系列防灾减灾主题活动。

发布时间：2025年05月19日 点击量：1756

“警银民”联动打击“洗钱”犯罪 浙江稠州商业银行筑牢金融安全防线

在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成为了洗钱帮凶。近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱“专家”，被当做洗钱“工具人”的李宛贞成了案件中的“最大功臣”。

发布时间：2025年04月30日 点击量：2093

天上掉馅饼 实则是陷阱 工行台州分行铜墙铁壁守牢阵地

当前，电信网络诈骗形势严峻，犯罪分子无孔不入，受害人往往缺乏安全意识，对其过度信任而最终落入圈套。工行台州分行在做好反诈防骗主题宣传的同时，致力于提升基层一线专业能力，铜墙铁壁，守牢阵地，警银联动，及时出手，用心守护好广大客户的“钱袋子”。暂停“异常开卡”操作“我需要新开一张银行卡，申请手续怎么办？......

发布时间：2025年04月27日 点击量：1668

更加紧密警银协作 工行温州分行持续推进反诈防骗工作

开年以来，电信网络诈骗形势严峻，不法分子借助电信、网络、短信等实施新型违法犯罪行为，作案手法层次不穷，案件呈高发态势，对金融消费者造成极大安全隐患。据此，工行温州分行更加紧密警银协作，持续推进反诈防骗工作，用实际行动真正守护好人民群众的“钱袋子”。劝阻客户向陌生人转账“你好，麻烦帮我汇一下款。”上周......

发布时间：2025年03月17日 点击量：3167

消防宣传月：温州银行扎实筑牢安全防线

今年11月9日是第33个全国消防日，主题是“全面消防、生命至上”。温州银行辖内分支机构持续推进消防安全隐患专项排查整治，全力加强行业安防能力建设，积极开展“六个一”主题宣传活动。营造一个消防宣传氛围。温州银行积极发挥银行网点宣传阵地的作用，利用LED跑马屏、宣传屏等多种渠道，循环播放宣传标语、宣传海......

发布时间：2024年11月20日 点击量：4592

开展五大专项行动 工行金华分行打击治理电信网络诈骗违法犯罪

 上个星期二，陶女士走进工行金华分行营业网点，向工作人员咨询如何把微信里面的钱转账给别人。大堂经理小金一番询问下来，发现了问题，心中的安全之弦立即绷紧。原来，小金在看客户操作演示的过程中，瞄见APP“客户人员”要求陶女士先提前存一笔订金进去才能贷款的手机聊天对话，基本判断这是一起典型的网络贷款骗局，......

发布时间：2024年06月06日 点击量：15155

保护人民财产安全 工行杭州分行打击治理电信网络诈骗

 打击治理电信网络诈骗是保护人民财产安全的重要工作，也是金融工作践行人民性的实际行动。开年以来，工行杭州分行立足防控大局，坚决落实《反电信网络诈骗法》赋予的治理责任，筑牢安全堤坝，守好风险防线，全力以赴保护好老百姓的“钱袋子”。纸笔对话，破解骗局。此时无声胜有声。工行杭州江城滨江支行工作人员的细心分......

发布时间：2024年06月05日 点击量：15260