风险防控：相关文章

跨越万里，受骗巨资终“回家”，中信银行温州分行收到外国驻华使馆感谢信

近日，中信银行温州分行收到一封来自哥伦比亚驻华大使馆的感谢信，感谢中信银行温州分行帮助哥伦比亚企业追回网络诈骗资金，为企业挽回巨大损失。2021年7月上旬，中信银行温州分行系统监测发现客户B公司突然出现大额频繁跨境交易，外汇收支存在明显的快进快出特征，与其交易规模和历史交易记录显著不符。针对异常情况......

发布时间：2021年09月18日 点击量：7013

叮叮叮 转账汇款前要做些什么？ 工行杭州分行认真做好反诈防骗工作

 目前，诈骗手法层出不穷，国家反诈中心制作的防范电信网络诈骗宣传手册汇集了社会上主要的十种诈骗手法，包括：网络贷款、网络刷单、“杀猪盘”、冒充“公检法”“荐股”、冒充客服退款、虚假购物、注销“校园贷”、假冒熟人、买卖游戏币，案例后都有相关提醒。临近中秋，工行杭州分行提醒广大市民，电信网络诈骗五花八门......

发布时间：2021年09月17日 点击量：7288

拦截客户继续被诈骗 工行温州瑞安支行守护市民财产安全

 9月中旬，市民范女士来到工行温州瑞安支行营业网点办理转账业务。客服经理小高按照规定流程，详细询问客户的转账用途，听完范女士讲述的来龙去脉，不由得心中一紧。原来，范女士在家里无事做，静极思动，看到村里的微信群发布了一个做任务能赚钱的网络链接，就加入想试试。不久，第一个任务发布，转入68元就能提现10......

发布时间：2021年09月17日 点击量：6926

守护生命，“救”在身边|民泰银行温州分行开展急救知识讲座

高速运转的社会给人们带来了高强度的工作，强压、持续过劳的工作状态正成为中青年心梗的重要诱因，为了提高民泰银行温州分行职工对现场急救和自身健康重要性的认识，掌握急救基本知识和基本操作技能，在紧急情况下能及时准确地开展自救互救。9月6日晚，该行工会特邀温州市急救中心办公室主任杨峥嵘开展急救知识培训讲座。......

发布时间：2021年09月14日 点击量：7407

中行台州临海支行成功堵截一起电信诈骗

2021年09月02日，一名中年女性客户匆匆到该行要求办理1笔人民币25000元转账业务，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户表示自己不认识，说朋友从迪拜寄来装有贵重物品的包裹在海关，需支付25000元清关费，并要求网点工作人员指导其进行转账操作。“海关”“包裹”“清关费”等信息引起大堂经理的警觉......

发布时间：2021年09月17日 点击量：7371

民生银行杭州余杭支行成功赌截一起购物理财APP诈骗

2021年9月7日，上午10点左右，两位退休大伯和一位大妈来到厅堂办理业务，服务经理询问得知，客户要汇款至民生银行武汉滨江支行开立的一个对公账户，户名为“湖北省利D科技投资有限公司”。交流中，得知客户需要往该公司转账工会费，根据大伯大妈们的描述，说是该平台购物有积分，而且每天可以抢红包，抢的红包又可......

发布时间：2021年09月14日 点击量：8873

维稳运营，安全先行 ——中国银行浙江省分行营业部举行防挟持抢劫暨消防安全演练

金融营业场所的安全是保障职工及金融消费者人身安全、财产安全的关键。为确保日常工作安全有序开展，中国银行浙江省分行营业部在省行保卫部指导以及新中物业协助下，于9月8日举行安保消防应急预案演练，确保防火、防盗、防抢等工作的安全应急措施落到实处，为营业部的安全、稳定经营提供保障。

发布时间：2021年09月13日 点击量：7902

稠州银行衢州分行组织开展秋季网点消防安全与车辆突发自燃实战应急演练

“别慌、别慌，冷静下来……”8月31日17点45分，浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”）衢州分行组织全体员工在网点停车场开展了一场秋季网点消防安全与车辆突发自燃实战应急演练。

发布时间：2021年09月08日 点击量：8101

杭州银行闸口支行成功阻止一起老年人保健品诈骗

9月1日早上9点一开门，一位大伯急冲冲地来到杭州银行闸口支行声称要取钱。闸口支行柜员潘春燕接待了阮大伯。阮大伯先是拿出了一本活期存折要求柜员帮忙先打印一下，柜员打印好后告诉阮大伯存折上有27000多元，便询问是否取现金。这时阮大伯又拿出了一张未到期的2万元定期存单，柜员潘春燕忙问阮大伯要拿这么多的现......

发布时间：2021年09月06日 点击量：8328

杭州银行彭埠支行成功阻止一起以投资贵金属为诱饵的电信诈骗

2021年9月1日中午11:45，客户叶女士（56岁）前来杭州银行彭埠支行咨询办理贷款业务，表示急需用钱七万元。当班移动柜员例行询问了其贷款用途，叶女士闪烁其词，先是告知要自用，后又告知要转账，举止十分可疑。经不住移动柜员的再三询问，叶女士转而出示了一个支付宝账号，希望工作人员帮忙查询该账号所属人的......

发布时间：2021年09月03日 点击量：8350