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鹿城农商银行：协助公安机关破获电信诈骗跑分团伙案件

1月14日，鹿城农商银行与温州市鹿城区公安机关合作,破获一起电信诈骗跑分团伙案件,协助抓获3名跑分团伙犯罪嫌疑人。吉某于2023年12月22日持温州市某鞋业公司工作证明到鹿城农商银行上伊分理处开立银行卡,额度3万元,用途为工资卡,但其后10天,账户仅发生过一笔200余元的入账交易,基于实际使用情况及......

发布时间：2024年01月31日 点击量：3473

兴业银行杭州分行成功拦截一起“直播培训”电信网络诈骗案

临近年底，钱袋子更要捂紧。近期，兴业银行杭州分行一线工作人员成功阻截多起诈骗案件，为守护居民财富贡献了一份力量。“当天，正好是我值班，一位年近七旬的阿姨慌慌张张地跑进来，很着急。”嘉兴城南社区支行的工作人员小赖回忆，“我以为她是有什么急事，没想到她是要转一笔38000元的‘学费’。”怎么回事？小赖跟......

发布时间：2024年01月26日 点击量：2732

基础扎实 亮点纷呈 工行萧山分行内控合规工作质效持续提升

 2023年，工行萧山分行坚持从严治行，全面推进内控合规条线各项任务，取得了基础扎实、亮点纷呈的良好效果。开展“宣教下基层”活动。高度重视从营业网点抓合规，以“送教下基层”专项大行动为抓手，进一步贯彻落实新版《员工行为处理规定》主题宣教，全面营造学规、知规、守规的良好氛围。一是班后检查网点负责人履职......

发布时间：2024年01月17日 点击量：5767

“五力”齐施 工行舟山分行夯实内控案防基础

 元旦过后，工行舟山分行组织辖属各分支机构和职能部室收看《内控合规直通车》，练好内功，增强能力，尤其是高度重视“压实传导力、提高洞察力、精准纠错力、构建震慑力、注入创新力”的“五力”齐施，夯实内控案防基础，为全辖高质量发展保驾护航。深化监管要求落地。压实各项整改责任，根据人民银行综合执法检查《责令整......

发布时间：2024年01月15日 点击量：4386

扎紧内控篱笆 防范道德风险 工行衢州分行持续开展四类异常行为专项治理

2023年，工行衢州分行认真贯彻落实上级行关于加强员工异常行为治理、针对重点异常行为集中情形来实施根源性治理等具体要求，持续开展四类异常行为专项治理，扎紧内控篱笆，防范道德风险，就信用卡套现、出借账户、过度担保、异常借贷或投资等定期组织排查，严防违规违纪、触犯刑法等现象发生，帮助和促使全体干部员工珍......

发布时间：2024年01月15日 点击量：5726

广发银行杭州西湖支行成功拦截电信诈骗30余万元

保障老年人的财产安全，涉老反诈防骗刻不容缓。近年来，针对老年人诈骗的案件层出不穷。2023年12月22日，广发银行杭州西湖支行就及时拦截了一笔电信诈骗案件，成功挽回了老年客户的巨大损失。当天下午四时，该行理财经理周仕骋突然收到系统提示其客户谢先生将未到期的定期存款18万元转活期。周经理对该客户的日常......

发布时间：2024年01月11日 点击量：2524

分层分类 聚焦重点 工行温州分行完善风险防控体系

2023年，工行温州分行秉持“分层分类 聚焦重点”的原则，进一步完善风险防控体系，坚持以稳健经营为第一责任，落实客户管理要求，强化重点领域风险管理，持续做好房地产业务风险监测；坚持以合规经营为唯一路径，持续做好信贷合规监测检查，重点整治屡查屡犯行为，严肃违规问题追责；坚持以服务社会民生为第一标准，推......

发布时间：2024年01月08日 点击量：4120

铸造平安金融环境 工行舟山分行圆满收官“金秋亮剑 反诈护航”集中宣传季活动

 为了更好地铸造平安金融环境，工行舟山分行最近一段时间积极响应全市“金秋亮剑 反诈护航”集中宣传季活动，取得了明显的社会效果。 坚守阵地，立足厅堂。组织辖属各支行和网点通过门楣跑马灯滚动播放反诈宣传语，营业大厅里滚动播放反诈宣传片，落地屏投放反诈海报，宣传展架及公众教育区摆放资料折页，向到店客户针对......

发布时间：2023年12月15日 点击量：3515

民生银行城西支行拦截一笔电信诈骗

    12月5日，客户李先生急匆匆地直冲民生银行城西支行柜台，顾不及入座就问当班柜员胡琎为什么自己的银行卡无法进行转账。柜员胡琎见状，安抚客户的同时立马进行系统查询，发现该账户上了只进不出锁。经客户授权后，胡琎根据自己丰富的经验很快排查到可能存在的异常交易，该账户近三天夜间发生频繁交易，且与多位陌......

发布时间：2023年12月14日 点击量：2879

杭州银行合肥分行：进工地、进社区、进校园 防诈反诈守护人民钱袋子

为强化社会公众反诈识骗意识，切实维护人民群众财产安全，近日，杭州银行合肥分行举办了系列反诈宣传活动。真情服务新市民，反诈宣传进工地为进一步提升“新市民”群体反诈风险意识，杭州银行合肥分行走进为城市发展建设做出贡献的农民工朋友身边，开展反诈宣传进工地活动。该行工作人员向工友们发放反诈知识宣传折页，以通......

发布时间：2023年12月11日 点击量：3121