风险防控：相关文章

认真落实 精心布置 工行丽水青田支行积极响应“防范非法集资宣传月”系列活动

为了更好地贯彻执行《防范和处置非法集资条例》，工行丽水青田支行近期根据当地监管部门和上级行的通知要求和统一部署，认真落实、精心布置、积极响应“防范非法集资宣传月”系列活动，为构建和谐健康的金融秩序和经济环境贡献力量。组织推进。致力于提升《防范和处置非法集资条例》工作实效，工行青田支行领导班子高度重视......

发布时间：2023年08月11日 点击量：2502

强化贷后管理质量 工行衢州开化支行筑牢金融风险“防火墙”

 2023年，工行衢州开化支行大力发展信贷业务，努力满足市场主体合理需求，丰富服务手段，改进工作方式，在做好信贷结构优化调整的同时，遵循“合规为先 风控为要”的基本原则，落实“精、细、严、实”的整体要求，强化贷后管理质量，筑牢金融风险“防火墙”。抓重点，严把风险防控关。认真做好金融风险防范工作，实现......

发布时间：2023年08月04日 点击量：3228

筑牢金融安全防火墙 工行台州分行牢牢守住老百姓的“钱袋子”

为了切实做好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》普及宣传工作、增强全体干部员工的反诈防骗意识和技能、压实反诈主体责任、筑牢金融安全防火墙，工行台州分行以“主会场现场会+分会场视频会”的方式，在7月初举办了防诈知识培训班。本次培训班特地邀请了台州市人民警察培训学校副校长到场授课。会上，主讲人围绕《揭秘电......

发布时间：2023年07月28日 点击量：2520

守住“养老钱” 幸福享晚年！稠州银行丽水缙云支行成功拦截一起老年人保健品诈骗

7月4日下午，稠州银行丽水缙云支行成功拦截一起老年人保健品诈骗，挽损2.3万元，成功守住了客户的“养老钱”。当天下午，一位老奶奶在一位中年女子的陪同下来到缙云支行办理取现2.3万元业务，支行工作人员注意到客户七十几岁高龄，且定期刚存了半年还未到期，立刻引起警觉，询问其取款用途。老奶奶含糊其辞，在工作......

发布时间：2023年07月26日 点击量：2503

“四抓”举措落实到位 工行丽水分行认真做好反诈防骗工作

 开年以来，工行丽水分行认真做好反诈防骗工作，尤其是围绕机制建设、新开户风险防范、高风险账户管控和营业网点专项治理，打击治理电信网络新型违法犯罪“四抓”举措落实到位，全辖涉案账户数量持续下降，连续5个月单月涉案账户低于10户。 围绕长效治理机制，实施行领导“亲自抓”。工行丽水分行打击治理电信网络新型......

发布时间：2023年06月25日 点击量：2744

民泰银行杭州分行：发挥反诈主体责任 保卫居民“钱袋子”

民泰银行杭州分行辖内各网点围绕上级单位反诈防骗工作要求，充分发挥宣传主体责任，结合各自工作特色，奏响反诈防骗宣传“协奏曲”，守好居民“钱袋子”。

发布时间：2023年06月13日 点击量：2971

围绕“全国打击和防范经济犯罪宣传日” 工行金华武义支行组织开展“反洗钱”普及金融安全知识专项大行动

为了进一步提高社会公众反洗钱意识、引导社会公众远离洗钱犯罪、营造良好的金融生态环境，工行金华武义支行近期根据人民银行金华中心支行的相关要求和上级专业部门的统一部署，高度重视，全面实施，围绕“全国打击和防范经济犯罪宣传日”，多形式、全方位地组织开展“反洗钱”普及金融安全知识专项大行动。高度重视，积极部......

发布时间：2023年05月26日 点击量：3063

实施“五五管理法” 工行嘉兴海盐支行提升内控案防工作水平

工行嘉兴海盐支行自成立以来一直保持稳健安全经营，无案件和重大风险事件发生。近年来，该行更是总结经验、与时俱进地实施“五五管理法”，进一步提升内控案防工作水平，取得了令人满意的成绩。“五五管理法”之一：案防五部曲 严管员工行为规范。加强异常行为的研判，关注全体干部员工的言与行，现场观察业务办理的过程，......

发布时间：2023年05月19日 点击量：4159

从五方面推动 工行浙江示范区支行坚决赢取“打击治理电信网络诈骗”保卫战

 打击治理电信网络诈骗工作不容放松，是践行“人民金融”重要内容之一。开年以来，工行浙江示范区支行从五方面推动，采取多项有效措施，深入开展系统打击治理电信网络诈骗犯罪活动，切实推动反诈防诈措施落实落细，全力提升广大市民的风险意识和防范技能，最大限度地降低群众经济损失，保障客户财产安全。成立打击治理工作......

发布时间：2023年04月19日 点击量：3783

用心守护“银发族” —杭州银行深圳科技支行成功堵截一起老年人保健品诈骗事件

3月14日，两位老年客户急匆匆来到杭州银行深圳科技支行网点大厅，大堂服务经理见状急忙迎了上去。“阿姨，请问您办理什么业务？”服务经理一边询问，一边引导客户到柜台前办理业务。“我想转账2万元。”阿姨说道。服务经理留意到客户年纪较大，便询问客户转账资金用途，客户当即表示转账要购买保健品。一听到买药，服务......

发布时间：2023年03月31日 点击量：4385