风险防控：相关文章

温州农商银行系统：打好反诈“组合拳” 守护百姓“钱袋子”

“退购货款”“银行卡被冻结”“冒充公检法”“熟人借钱”……这是生活中耳熟能详的电信诈骗圈套，这些骗局无孔不入的潜藏在我们身边，层出不穷的花样让人防不胜防。为了有效阻击电信诈骗，温州农商银行系统积极参与打击电信诈骗犯罪，三项举措打好反诈“组合拳”，牢牢守住老百姓的“钱袋子”。多方联动打造反诈新战线如何......

发布时间：2022年08月09日 点击量：5135

中信银行金华武义支行成功堵截投资诈骗 挽回客户资金损失20万元

8月1日，中信银行金华武义支行凭借柜面工作人员敏锐的观察力和日常反诈培训积累，成功识别并堵截一起投资诈骗事件，挽回客户资金损失20万元。当日，客户方女士前往中信银行金华武义支行柜面查询理财资金到账情况，并要求将银行卡中20万元资金转账至某个人账户，该行柜员在受理业务时按流程对客户进行反诈宣传，并开展......

发布时间：2022年08月09日 点击量：4907

服务加速跑 工行温州瑞安支行为客户追回被骗资金

星期一大清早，工行温州瑞安支行营业网点刚刚开门，市民刘女士就急匆匆地走了进来，说要办理挂失换卡业务。大堂经理帮助取了排队号之后，说明挂失换卡会导致原来的卡号变更，一场为客户追回被骗资金的服务加速跑就此鸣枪。“挂失换卡之后，昨天我在ATM转账的资金还能不能追回来？”刘女士慌张的询问，让大堂经理马上警觉......

发布时间：2022年08月05日 点击量：4573

杭州一男子被网络赌博洗脑 浙商银行杭州余杭支行柜员识破伪装为客户保住了13.9万元

   

发布时间：2022年08月01日 点击量：5369

稠州银行丽水龙泉剑池小微企业专营支行成功堵截一起疑似电信网络诈骗

近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，行骗方式花样百出。稠州银行丽水龙泉剑池小微企业专营支行积极践行“以人民为中心”的发展思想，全力服务金融消费者，多措并举积极开展防范电信诈骗工作。近日，客户蒋先生来到丽水龙泉剑池支行办理汇款业务，大堂经理按例进行转账前四必问，当问及“是否认识对方？”时，客户称与收款方......

发布时间：2022年07月20日 点击量：4684

南京银行杭州钱塘支行开展反假币与防范电信诈骗宣传

为进一步加强公众金融、防诈骗知识教育，提高居民对电信诈骗、假币的鉴别能力，有效预防和减少电信诈骗案件的发生，构建和谐金融消费关系和良好的金融生态环境，日前，南京银行杭州钱塘支行组织员工志愿者们走进义和社区，开展反假币与防范电信诈骗宣传。活动中，该支行志愿者们向社区的老人们热情地发放印有反假币与防范电......

发布时间：2022年07月05日 点击量：4920

工行温州城西双屿支行成功拦截一起电信网络贷款诈骗

“差一点我辛辛苦苦赚的血汗钱就没了，真的太感谢工行了！”2022年6月20日，工行温州城西双屿支行成功拦截了一起电信网络贷款诈骗，及时为客户挽回了不必要的经济损失。当日，一名客户急匆匆地走进工行城西双屿支行营业网点，催促柜员帮其在工行贷款的10万元提现至指定账户。该客户激动地表示，他在手机上收到了一......

发布时间：2022年07月05日 点击量：4931

小心掉入“积分兑换”骗局！稠州银行丽水庆元小微企业专营支行成功堵截一起网络电信诈骗

“小伙子，我的积分明天就过期了，快帮我看看是不是点一下‘兑换’就可以兑换礼品了？”6月14日上午，客户姚奶奶来到稠州银行丽水庆元小微企业专营支行（以下简称“丽水庆元支行”）营业大厅欲购买大额存单，在等候办理业务时，询问大堂经理关于“积分兑换”的操作方法。      客户姚奶奶拿着手机并点开其中一条短......

发布时间：2022年07月01日 点击量：5029

保健品投资收益高？是骗局！宁波银行温州分行成功堵截一起养老诈骗

6月中旬，宁波银行温州分行成功堵截了一起老年人保健品投资诈骗事件，涉及金额25万元。图 央视报道视频截图事情发生在温州鹿城区，65岁的夏女士被朋友拉入了一个代理销售冷敷凝胶的公司微信群，从聊天中得知产品一年的收益额高达百分之百。事发当天，夏女士前往宁波银行温州五马社区支行办理快押通及转账业务，表示要......

发布时间：2022年07月01日 点击量：5139

服务走在诈骗前面 工行杭州众安支行守好九旬老人“钱袋子”

 “太感谢了！如果不是你们这么认真负责，我爸爸这笔钱就被骗子顺走了。老人家90多了，这可是他一辈子攒下的养老钱啊。谢谢！谢谢！”在工行杭州众安支行，送上锦旗的市民许女士拉着网点负责人的手，一个劲地道谢。暖心服务，初识风险。刚刚入梅的杭城，潮湿又闷热。大清早的，一位老人神色匆匆地来到工行杭州众安支行营......

发布时间：2022年06月22日 点击量：4898